≈≈立讯精密002475≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:24.11.27)
[2024-11-27] (002475)立讯精密:关于银行间债券市场非金融企业债务融资工具(DFI)注册申请获准的公告
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2024-094
债券代码：128136 债券简称：立讯转债
立讯精密工业股份有限公司
关于银行间债券市场非金融企业债务融资工具（DFI）
注册申请获准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”或“立讯精密”）于2024年8月23日召开第六届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具(DFI)的议案》，并经公司2024年第一次临时股东会审议通过。详情请见于2024年8月24日、2024年10月10日刊登在巨潮资讯网上的《半年报董事会决议公告》《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具(DFI)的公告》《2024年第一次临时股东会决议公告》。
近日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注[2024] DFI 64号），接受立讯精密债务融资工具注册。《接受注册通知书》主要事项如下：
一、立讯精密债务融资工具注册自本通知书落款之日起 2 年内有效，由上海银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、广发银行股份有限公司和中信银行股份有限公司联席主承销。
二、立讯精密在注册有效期内可分期发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具等产品，也可定向发行相关产品。立讯精密应按照有权机构决议及相关管理要求，进行发行管理。每期发行时应确定当期主承销商、发行产品、发行规模、发行期限等要素。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
三、立讯精密应按照《非金融企业债务融资工具发行规范指引》和《非金融企业
债务融资工具簿记建档发行工作规程》开展发行工作。
四、立讯精密应按照《中国银行间市场交易商协会会员管理规则》等相关自律管理规定，接受协会自律管理，履行相关义务，享受相关权利。
五、立讯精密应按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》《非金融企业债务融资工具注册工作规程》《非金融企业债务融资工具定向发行注册工作规程》《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，履行信息披露义务。
六、立讯精密应严格按照募集说明书披露的资金用途使用募集资金，如存续期内需要变更募集资金用途应提前披露。募集资金用途应符合相关法律法规及政策要求。
七、立讯精密应严格按照国家有关产业政策规定，依法合规开展生产经营活动，确保有关业务规范健康发展。
八、立讯精密如发生可能对偿债能力产生重大影响的事件，应严格按照投资人保护机制的要求，落实相关承诺，切实保护投资人的合法权益。
九、立讯精密应按照协会存续期管理有关自律规则规定，积极配合主承销商存续期管理工作的开展。
十、立讯精密在债务融资工具发行、兑付过程中和债务融资工具存续期内如遇重大问题，应及时向交易商协会报告。
公司将根据相关法律法规和交易商协会的要求，结合资金需求和市场情况择机发行，并将及时履行信息披露义务。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
董事会
2024年11月26日
[2024-11-20] (002475)立讯精密:关于控股股东部分股权质押的公告
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2024-093
债券代码：128136 债券简称：立讯转债
立讯精密工业股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 19 日接到公司
控股股东香港立讯有限公司（以下简称“立讯有限”）的函告，获悉其将其已持有的部
分本公司股份质押给珠海华润银行股份有限公司深圳分行（以下简称“华润银行”）。
现将有关情况说明如下：
一、股东股份质押的情况
本次股份质押基本情况：
是否为 是 是
股 控股股 占公 否 否
东 东或第 本次质押股 占其所 司总 为 为
名 一大股 份数量（股） 持股份 股本 限 补 质押起始日 质押到期日 质权人 质押用途
称 东及其 比例 比例 售 充
一致行 股 质
动人 押
立
讯 是 65,500,000 2.40% 0.91% 否 否 2024/11/19 2027/11/19 华润银行 日常经营
有
限
合 - 65,500,000 2.40% 0.91% - - - - - -
计
截至 2024 年 11 月 19 日，上述质押股份已在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司办理完毕质押登记手续。
二、股东股份累计质押的情况
截至 2024 年 11 月 19 日，立讯有限及其一致行动人所持股份及质押情况如下：
股 本次质押及 本次质押及 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
东 持股数量 持股比 解质押前质 解质押后质 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
名 （股） 例 押股份数量 押股份数量 比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
称 （股） （股） 冻结数量 比例 冻结数量 比例
立
讯 2,731,537,636 37.76% 1,027,540,000 1,093,040,000 40.02% 15.11% 0 0 0 0
有
限
王
来 15,439,647 0.21% 0 0 0 0 0 0 11,579,735 75.00%
胜
合 2,746,977,283 37.97% 1,027,540,000 1,093,040,000 40.02% 15.11% 0 0 11,579,735 75.00%
计
三、其他说明
1、控股股东资信状况良好，具备资金偿还能力，其所持有的股份目前不存在平
仓风险或被强制过户风险。
2、控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
3、控股股东本次部分股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理构成重大影
响，不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注公司股东质押股份情况及
质押风险情况，若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露
义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 19 日
[2024-11-09] (002475)立讯精密:关于控股股东部分股权解除质押的公告
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2024-092
债券代码：128136 债券简称：立讯转债
立讯精密工业股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 8 日接到公司
控股股东香港立讯有限公司（以下简称“立讯有限”）的函告，获悉其在华能贵诚信
托有限公司（以下简称“华能信托”）质押的本公司部分股份已解除质押。现将有
关情况说明如下：
一、股东股份解除质押情况
本次股份解除质押基本情况：
股东 是否为控股股东 本次解除质押 占其所持 占公司总
名称 或第一大股东及 股份数量 股份比例 股本比例 起始日 解除日期 质权人
其一致行动人 （股）
立讯 是 31,430,000 1.15% 0.43% 2021/4/26 2024/11/7 华能信托
有限
立讯 是 31,430,000 1.15% 0.43% 2021/4/26 2024/11/6 华能信托
有限
立讯 是 24,490,000 0.90% 0.34% 2021/4/26 2024/11/7 华能信托
有限
合计 - 87,350,000 3.20% 1.21% - - -
截至 2024 年 11 月 8 日，上述质押股份已在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司办理完毕解除质押登记手续。
二、股东股份累计质押的情况
截至 2024 年 11 月 8 日，立讯有限及其一致行动人所持股份及质押情况如
下：
股 本次质押及 本次质押及 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
东 持股数量 持股比 解质押前质 解质押后质 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
名 （股） 例 押股份数量 押股份数量 比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
称 （股） （股） 冻结数量 比例 冻结数量 比例
立
讯 2,731,537,636 37.76% 1,114,890,000 1,027,540,000 37.62% 14.20% 0 0 0 0
有
限
王
来 15,439,647 0.21% 0 0 0 0 0 0 11,579,735 75.00%
胜
合 2,746,977,283 37.97% 1,114,890,000 1,027,540,000 37.62% 14.20% 0 0 11,579,735 75.00%
计
三、其他说明
1、控股股东资信状况良好，具备资金偿还能力，其所质押的股份目前不存在
平仓风险或被强制过户风险。
2、控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情
形。
3、公司将持续关注公司股东质押股份情况及质押风险情况，若出现其他重大
变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风
险。
四、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 8 日
[2024-11-01] (002475)立讯精密:关于部分股票期权注销完成的公告
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2024-091
债券代码：128136 债券简称：立讯转债
立讯精密工业股份有限公司
关于部分股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 25 日召开了
第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四会议，审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划预留授予行权数量及注销部分股票期权的议案》。
在 2021 年股票期权激励计划预留授予的第二个等待期内，原激励对象中有 26
名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格；11 名激励对象考核结果不达标，不具备当期部分股票期权激励资格。公司董事会经公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》及相关规定，同意上述 26 名离职人员已获授但尚未行权的全部股票期权、11名绩效考核不达标人员已获授但尚未行权的当期部分股票期权不得行权，由公司进行注销，拟注销的股票期权共计 891,998 份（含第一个行权期到期未行权的 63,002份）。以上内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于调整 2021 年股票期权激励计划预留授予行权数量及注销部分股票期权的公告》（公告编号2024-087）。
2024 年 10 月 31 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，
上述 891,998 份股票期权的注销事宜已办理完成。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 31 日
[2024-10-30] (002475)立讯精密:关于可转换公司债券2024年付息公告
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2024-090
债券代码：128136 债券简称：立讯转债
立讯精密工业股份有限公司
关于可转换公司债券2024年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、“立讯转债”将于2024年11月4日按面值支付第四年的利息，每10张“立 讯转债”（面值1,000.00元）利息为15.00元（含税）。
2、债权登记日：2024年11月1日
3、除息日：2024年11月4日
4、付息日：2024年11月4日
5、“立讯转债”票面利率：第一年为0.10%、第二年为0.20%、第三年为0.30%、 第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00%。
6、“立讯转债”本次付息的债权登记日为2024年11月1日，凡在2024年11 月1日（含）前买入并持有“立讯转债”的投资者享有本次派发的利息。2024年 11月1日卖出“立讯转债”的投资者不享有本次派发的利息。在债权登记日前（包 括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有 人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
7、下一付息期起息日：2024年11月4日
8、下一付息期利率：1.80%
经中国证券监督管理委员会《关于核准立讯精密工业股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]247号）批准，立讯精密工业股份有
限公司（以下简称“公司”）于2020年11月3日公开发行3,000.00万张可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，发行总额为人民币300,000.00万元。
根据《立讯精密工业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的规定，在“立讯转债”的计息期内，每年付息一次，现将“立讯转债”2023年11月3日至2024年11月3日期间的付息事项公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
1、债券代码：128136
2、债券简称：立讯转债
3、可转换公司债券发行量：300,000.00万元（3,000.00万张）
4、可转换公司债券上市量：300,000.00万元（3,000.00万张）
5、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所
6、可转换公司债券上市时间：2020年12月2日
7、可转换公司债券存续的起止日期：2020年11月3日至2026年11月2日
8、可转换公司债券转股期的起止日期：2021年5月10日至2026年11月2日
9、可转换公司债券票面利率：第一年为0.10%、第二年为0.20%、第三年为0.30%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00%。
10、付息的期限和方式：
（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
（2）年利息计算
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日（2020年11月3日）起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：
I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率。
（3）付息方式
①本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人负担。
②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
11、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
12、可转换公司债券保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
13、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保
14、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：公司本次的可转换公司债券经联合信用评级有限公司评级，并出具了《立讯精密工业股份有限公司2020年公开发行可转换公司债券信用评级报告》（联合[2020]2436号），根据该评级报告，立讯精密主体信用级别为AA+，本次可转换公司债券信用级别为AA+。
2024年度，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司主体及相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，根据联合资信于2024年6月18日出具的《立讯精密工业股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》（联合[2024]4400号），维持公司主体长期信用等级为AA+，维持“立讯转债”的信用等级为AA+，评级展望为稳定。
二、本次付息方案
根据《募集说明书》的规定，本期为“立讯转债”第四年付息，计息期间为2023年11月3日至2024年11月3日期间的利息，当期票面利率为1.50%，本次付息每10张（面值1,000.00元）债券派发利息人民币15.00元（含税）。
对于持有“立讯转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，实际每10张派发利息为12.00元（税后）；对于持有“立讯转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税〔2018〕108号）及《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2021年34号）的规定，暂免征收企业所得税和增值税，实际每10张派发利息15.00元（含税）；对于持有“立讯转债”的其他债券持有者，每10张派发利息15.00元（含税），其他债券持有者自行缴纳债券利息所得税，公司不代扣代缴所得税。
三、本次付息债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2024年11月1日（星期五）
2、债券除息日：2024年11月4日（星期一）
3、债券付息日：2024年11月4日（星期一）
四、付息对象
本期债券付息的对象为：截至2024年11月1日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本期债券全体持有人。
五、付息方法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息，并向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付本期利息资金。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%。
根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《关于境外投资机构境内债券市场企业所得税、增值税的通知》（财税[2018]108号）等规定，自2018年11月7日至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2021年34号），自2021年11月7日起至2025年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。故本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税需自行缴纳。
七、其他
投资者如需了解“立讯转债”的其他相关内容，请查阅公司于2020年10月30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《立讯精密工业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
咨询部门：证券事务办公室
联系人：陈蔚航
联系地址：广东省东莞市清溪镇北环路313号公司证券事务办公室
联系电话：0769-87892475
传真电话：0769-87732475
八、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 29 日
[2024-10-26] (002475)立讯精密:监事会决议公告
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2024-084
债券代码：128136 债券简称：立讯转债
立讯精密工业股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第六届监事会第四
次会议于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2024 年 10 月
25 日以现场及结合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇北环路 313 号公司综合楼四楼会议室召开。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席夏艳容女士主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《2024 年第三季度报告》
与会监事同意通过公司《2024 年第三季度报告》。
经审核，监事会认为：
公司《2024 年第三季度报告》的编制和保密程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司 2024 年第三季度的实际情况。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于公司 2024 年度增加日常关联交易预计的议案》
与会监事同意通过公司《关于公司 2024 年度增加日常关联交易预计的议案》。
经审核，监事会认为：
公司此次增加 2024 年度内与关联方瑞鲸（安徽）供应链科技有限公司（以下简称安徽瑞鲸）的日常关联交易预计金额不超过 180,000 万元人民币，其中向关联方销售金额预计不超过 180,000 万元。该事项履行了必要的决策程序，且关联董事予以回避表决，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。增加上述关联交易预计金额系公司发展及日常生产经营所需，关联交易遵循公允、合理的市场定价原则，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司 2024 年度增加日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-086）。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
三、审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划预留授予行权数量及注销部
分股票期权的议案》
与会监事同意通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划预留授予行权数量及注销部分股票期权的议案》。
经审核，监事会认为：
公司本次注销 2021 年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的相关程序和数量，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件以及公司《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，履行了必要的审核程序，同意注销 2021年股票期权激励计划预留授予但尚未行权的股票期权共计 891,998 份股票期权（含第一个行权期到期未行权的 63,002 份），注销后，授予的激励对象由 329 名调整为
303 名，第二个行权期的股票期权数量由 2,312,700 份调整为 2,089,224 份。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
四、审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划预留授予第二个行权期行权条件
成就的议案》
与会监事同意通过《关于 2021 年股票期权激励计划预留授予第二个行权期行权条件成就的议案》。
公司监事会认为，公司 2021 年股票期权激励计划预留授予第二个行权期的行权条件已成就，本次可行权的激励对象主体资格合法、有效，公司对 2021 年股票期权激励计划预留授予第二个行权期可行权事项的相关安排符合相关法律法规，同意激励对象在规定的行权期内采用自主行权的方式进行行权。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
监事会
2024 年10 月25 日
[2024-10-26] (002475)立讯精密:董事会决议公告
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2024-083
债券代码：128136 债券简称：立讯转债
立讯精密工业股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第六届董事会第四
次会议于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2024 年 10 月
25 日以现场及结合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇北环路 313 号公司综合楼四楼会议室召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由王来春董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过《2024 年第三季度报告》
与会董事同意通过《2024 年第三季度报告》。
2024 年第三季度报告的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-085）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于公司 2024 年度增加日常关联交易预计的议案》
与会董事同意通过公司《关于公司 2024 年度增加日常关联交易预计的议案》。
根据日常经营与业务发展需要，公司及子公司在 2024 年度内拟增加与瑞鲸（安徽）供应链科技有限公司（以下简称“安徽瑞鲸”）的日常关联交易预计金额（向关
联方销售产品、服务）不超过 180,000 万元。公司及子公司 2024 年度日常关联交易总预计金额增加至 1,063,000 万元人民币。
具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于公司 2024 年度增加日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-086）。
关联董事王来春女士、王来胜先生回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划预留授予行权数量及注销部分股票期权的议案》
与会董事同意通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划预留授予行权数量及注销部分股票期权的议案》。
鉴于 2021 年股票期权激励计划预留授予的激励对象中有 26 名激励对象因个人
原因离职，不再具备激励资格；11 名激励对象考核的结果为 B，可行权比例为第二期可行权数量的 70%，公司董事会经公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》及相关规定，以上 26 名离职人员及 11 名绩效考核结果未达标的激励对象已获授但尚未行权的 891,998 份股票期权（含第一个行权期到期未行权的 63,002 份）不得行权，由公司进行注销。在本次注销后，公司 2021 年股票期权激励计划预留授予的激励对
象由 329 名调整为 303 名，第二个行权期的股票期权数量由 2,312,700 份调整为
2,089,224 份。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：7 票赞成，0 票反对、0 票弃权。
四、审议《关于 2021 年股票期权激励计划预留授予第二个行权期行权条件成就的议案》
与会董事同意通过《关于 2021 年股票期权激励计划预留授予第二个行权期行权条件成就的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》、《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，以及公司 2021 年第一次临时股东大会授权，结合公司2022年度已实现的业绩情况和各激励对象在2022年度的个人业绩考评结果，公司 2021 年股票期权激励计划预留授予第二个行权期的行权条件已成就，获得授予的 303 名激励对象在第二个行权期内拟以自主行权方式行权，预计行权的股票期权数量为 2,089,224 份（实际行权数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准），行权价格为 35.33 元/股。
公司监事会及北京市汉坤（深圳）律师事务所分别就此事项发表了明确的同意意见。《关于 2021 年股票期权激励计划预留授予第二个行权期行权条件成就的公告》以及监事会、律师事务所发表的相关意见具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 25 日
[2024-10-26] (002475)立讯精密:2024年年度业绩预告
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2024-089
债券代码：128136 债券简称：立讯转债
立讯精密工业股份有限公司
2024年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
2、预计的业绩：
□亏损□扭亏为盈 同向上升 □同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：1,314,318.80 万元–1,369,082.09 万元
盈利：1,095,265.67 万元
的净利润 比上年同期增长：20.00%-25.00%
扣除非经常性损益后 盈利：1,148,566.98 万元–1,271,330.26 万元
盈利：1,018,555.36 万元
的净利润 比上年同期增长：12.76%-24.82%
基本每股收益 盈利：1.82 元/股–1.90 元/股 盈利：1.54 元/股
（注：以上表格中的“元”均指人民币元）
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。公司就业绩预告有关事项
与年报审计会计师事务所进行了初步沟通，双方不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
预告期内，面对复杂多变的国际政治经济环境，公司管理层坚定以“三个五年”
的战略规划为指引，通过内生和外延的方式，持续扩大对现有业务的拓展，进一步深
化产业链的垂直整合，并积极布局新产品、新技术和新领域。凭借公司自主研发的先
进工艺制程领先优势和精密智能制造领域的强大平台化能力，公司实现了跨领域的
资源整合，促进了消费电子、通信、汽车等业务板块的高效协同，推动公司在预期的增长轨迹上稳步前行、健康发展。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的《2024 年年度报告》为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
董事会
2024年10月25日
[2024-10-26] (002475)立讯精密:2024年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.26元
每股净资产: 8.870032元
加权平均净资产收益率: 14.98%
营业总收入: 1771.77亿元
归属于母公司的净利润: 90.75亿元
[2024-10-24] (002475)立讯精密:关于控股股东部分股权质押的公告
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2024-082
债券代码：128136 债券简称：立讯转债
立讯精密工业股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 23 日接到公司
控股股东香港立讯有限公司（以下简称“立讯有限”）的函告，获悉其将其已持有的部
分本公司股份质押给珠海华润银行股份有限公司深圳分行（以下简称“华润银行”）。
现将有关情况说明如下：
一、股东股份质押的情况
本次股份质押基本情况：
是否为 是 是
股 控股股 占公 否 否
东 东或第 本次质押股 占其所 司总 为 为
名 一大股 份数量（股） 持股份 股本 限 补 质押起始日 质押到期日 质权人 质押用途
称 东及其 比例 比例 售 充
一致行 股 质
动人 押
立
讯 是 65,500,000 2.40% 0.91% 否 否 2024/10/23 2027/10/23 华润银行 日常经营
有
限
合 - 65,500,000 2.40% 0.91% - - - - - -
计
截至 2024 年 10 月 23 日，上述质押股份已在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司办理完毕质押登记手续。
二、股东股份累计质押的情况
截至 2024 年 10 月 23 日，立讯有限及其一致行动人所持股份及质押情况如下：
股 本次质押及 本次质押及 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
东 持股数量 持股比 解质押前质 解质押后质 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
名 （股） 例 押股份数量 押股份数量 比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
称 （股） （股） 冻结数量 比例 冻结数量 比例
立
讯 2,731,537,636 37.77% 1,049,390,000 1,114,890,000 40.82% 15.42% 0 0 0 0
有
限
王
来 15,439,647 0.21% 0 0 0 0 0 0 11,579,735 75.00%
胜
合 2,746,977,283 37.99% 1,049,390,000 1,114,890,000 40.82% 15.42% 0 0 11,579,735 75.00%
计
三、其他说明
1、控股股东资信状况良好，具备资金偿还能力，其所持有的股份目前不存在平
仓风险或被强制过户风险。
2、控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
3、控股股东本次部分股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理构成重大影
响，不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注公司股东质押股份情况及
质押风险情况，若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露
义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 23 日
[2024-10-10] (002475)立讯精密:2024年第一次临时股东会决议公告
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2024-081
债券代码：128136 债券简称：立讯转债
立讯精密工业股份有限公司
2024 年第一次临时股东会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1、会议时间：2024 年 10 月 9 日（星期三）15：00；
2、会议地点：广东省东莞市清溪镇北环路 313 号公司综合楼四楼会议室；
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合；
4、会议召集人：立讯精密工业股份有限公司第六届董事会；
5、会议主持人：公司董事长王来春女士；
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交
易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东会的股东及股东代理人共 2,806 人，代表股份 3,992,521,452 股，
占公司股份总数 7,224,447,666 股的 55.2640%。其中，参加本次现场股东会的股东
及股东代理人共 2 人，代表股份 2,768,011,426 股，占公司股份总数的 38.3145%；
参加本次股东会网络投票并进行有效表决的中小股东共 2,804 人，代表股份1,224,510,026 股，占公司股份总数的 16.9495%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具(DFI)的议案》
总表决情况：该项议案有效表决股数为 3,992,521,452 股。同意 3,987,793,122
股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.8816%；反对 4,449,914 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.1115%；弃权 278,416 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0070%。
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 1,260,983,816 股。同意
1,256,255,486 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.6250%；反对 4,449,914股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.3529%；弃权 278,416 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.0221%。
表决结果：通过。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市汉坤（深圳）律师事务所
2、律师姓名：郭绮琳、张冉瞳
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东会会议纪要；
2、北京市汉坤（深圳）律师事务所关于公司 2024 年第一次临时股东会的法律
意见书。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 9 日
[2024-10-09] (002475)立讯精密:关于“立讯转债“转股价格调整的公告
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2024-079
债券代码：128136 债券简称：立讯转债
立讯精密工业股份有限公司
关于“立讯转债”转股价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
调整前“立讯转债”（债券代码：128136）转股价格为 56.68 元/股；
调整后“立讯转债”转股价格为 56.56 元/股；
转股价格调整起始日期：2024 年 10 月 9 日。
一、可转换公司债券转股价格调整依据
根据立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）《立讯精密工业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）“转股价格的调整及计算方式”条款规定，在可转换公司债券（债券简称“立讯转债”，债券代码“128136”，以下简称“可转债”）发行后，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：
设调整前转股价为 P0，每股送股或转增股本率为 N，每股增发新股或配股率为K，增发新股价或配股价为 A，每股派发现金股利为 D，调整后转股价为 P1（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：
派送红股或转增股本：P1＝P0/（1＋N）；
增发新股或配股：P1＝（P0＋A×K）/（1＋K）；
上述两项同时进行：P1＝（P0＋A×K）/（1＋N＋K）；
派发现金股利：P1＝P0-D；
上述三项同时进行时：P1＝（P0-D＋A×K）/（1＋N＋K）。
公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整
日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
二、股票期权激励计划自主行权对转股价格的影响
（1）公司 2018 年股票期权激励计划第五个行权期的行权期限为 2023 年 12 月
6 日至 2024 年 9 月 24 日，行权价格为 9.63 元/股；
（2）公司 2019 年股票期权激励计划首次授予的第五个行权期可行权期限为
2024 年 7 月 18 日至 2025 年 4 月 21 日，行权价格为 13.05 元/股；
（3）公司 2019 年股票期权激励计划预留授予的第四个行权期可行权期限为
2024 年 3 月 12 日至 2024 年 11 月 26 日，行权价格为 13.05 元/股；
（4）公司 2021 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期可行权期限为
2024 年 1 月 11 日至 2024 年 12 月 3 日，行权价格为 35.33 元/股；
（5）公司 2021 年股票期权激励计划预留授予第一个行权期可行权期限为
2023 年 11 月 3 日至 2024 年 10 月 18 日，行权价格为 35.33 元/股；
（6）公司 2022 年股票期权激励计划第一个行权期可行权期限为 2024 年 6
月 17 日至 2024 年 12 月 5 日，行权价格为 29.92 元/股。
以上行权均采取自主行权方式进行。
2024 年 6 月 28 日-2024 年 9 月 30 日期间，公司 2018 年股票期权激励计划激
励对象行权新增股本 2,320,401 股，占总股本 0.0322%；公司 2019 年股票期权激励
计划首次授予、预留授予激励对象合计行权 9,993,551 股，共占总股本 0.1388%;公司 2021 年股票期权激励计划首次授予、预留授予激励对象合计行权 5,234,887 股，共占总股本 0.0727%; 公司 2022 年股票期权激励计划激励对象行权新增股本7,733,438 股，占总股本 0.1074%。
根据上述转股价格调整依据，“立讯转债”的转股价格将进行调整，具体计算过程如下：
P1=（P0＋A2018×K2018＋A2019×K2019＋A2021×K2021＋A2022×K2022）/（1＋K2018＋K2019＋K2021＋K2022）
=（56.68+9.63*0.0322%+13.05*0.1388%+35.33*0.0727%+29.92*0.1074%）/（1+0.0322%+0.1388%+0.0727%+0.1074%）
=56.56 元/股。
转股价格将由调整前的 56.68 元/股调整为 56.56 元/股，自 2024 年 10 月 9 日
开始生效。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 8 日
[2024-10-09] (002475)立讯精密:2024年第三季度可转换公司债券转股情况公告
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2024-080
债券代码：128136 债券简称：立讯转债
立讯精密工业股份有限公司
2024年第三季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
证券代码：002475 证券简称：立讯精密
债券代码：128136 债券简称：立讯转债
转股价格：人民币56.56元/股（2024年10月9日生效）
转股期限：2021年5月10日至2026年11月2日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业 务实施细则》等有关规定，立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024年第三季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市概况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准立讯精密工业股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可[2020]247号）批准，公司于2020年11月3日公开 发行3,000.00万张可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，发行总额为人民 币300,000.00万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深交所“深证上〔2020〕1170号”文同意，公司300,000.00万元可转换公司 债券于2020年12月2日起在深交所挂牌交易，债券简称“立讯转债”，债券代码
“128136”。
（三）可转换公司债券转股价格的调整情况
根据相关法规和《募集说明书》的规定，“立讯转债”的初始转股价格为58.62
元/股。
截至2024年9月30日，公司可转债转股价格为56.86元/股，因公司2024年第三
季度股权激励行权及公司可转换公司债券转股导致总股本变动，“立讯转债”转股
价格调整至56.56元/股（2024年10月9日生效）。公司历史转股情况详见公司于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
（四）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自可转债发行结束之日起（2020年11月9日）
满六个月后的第一个交易日（2021年5月10日，因2021年5月9日为非交易日，故顺
延至2021年5月10日）起至可转债到期日（2026年11月2日）止（如遇法定节假日或
休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
二、可转债转股及股份变动情况
2024年第三季度，“立讯转债”因转股减少4,600元（46张），转股数量为79
股；截至2024年9月30日，“立讯转债”剩余可转债余额2,999,070,900元（29,990,709
张）。公司股份变动情况具体如下：
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
项目 （2024年6月28日） （2024年9月30日）
数量 比例（%） 数量 数量 比例（%）
一、限售条件流通股 15,569,430 0.22 1,522,561 17,091,991 0.24
二、无限售条件流通股 7,185,356,953 99.78 23,759,795 7,209,116,748 99.76
三、总股本 7,200,926,383 100 25,282,356 7,226,208,739 100
注：限售条件流通股数量变动主要系公司高级管理人员在股票期权激励计划行权后，部分股份
锁定导致；总股本数量变动主要系公司股票期权激励计划的激励对象在2024年第三季度自主行
权及公司可转换公司债券持有人转股导致。
三、其他
投资者如需了解“立讯转债”的其他相关内容，请查阅公司于2020年10月30日
刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《立讯精密工业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券事务办公室电话（0769-87892475）进行咨询。
四、备查文件
1、截至2024年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“立讯精密”股本结构表；
2、截至2024年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“立讯转债”股本结构表。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 8 日
[2024-09-24] (002475)立讯精密:关于召开2024年第一次临时股东会的提示性公告
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2024-078
债券代码：128136 债券简称：立讯转债
立讯精密工业股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
根据立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第六届董
事会第三次会议决议，定于 2024 年 10 月 9 日召开公司 2024 年第一次临时股东会。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关具体情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2024 年第一次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议的日期、时间：2024 年 10 月 9 日（星期三）15:00，会期半天。
2、网络投票的日期、时间：2024 年 10 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 9 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 10 月 9 日 9:15 至 2024 年 10 月 9 日 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议股权登记日：2024 年 9 月 23 日（星期一）
（七）出席对象
1、截止 2024 年 9 月 23 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议召开地点：广东省东莞市清溪镇北环路 313 号公司综合楼四楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案（非累积投票提案） √
1.00 《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融 √
资工具(DFI)的议案》
（二）审议事项的披露情况
上述议案已由公司于 2024 年 8 月 23 日召开的第六届董事会第二次会议、第六
届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（三）其他有关说明
根据有关规定，公司股东会审议相关议案时，公司将对单独或者合计持有公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的表决单独
三、会议登记事项
（一）登记时间：2024 年 10 月 8 日（星期二）上午 9:00-12:00，下午 13:30-
15:00。
（二）登记方式：
1、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3、异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函或传真、邮箱方式办理登记（须
在 2024 年 10 月 8 日 15:00 前送达或传真至公司），不接受电话登记。
（三）登记地点：广东省东莞市清溪镇北环路 313 号公司证券事务办公室（信函上请注明“股东会”字样）。
（四）会议联系方式：
1、联系人：肖云兮、陈蔚航
2、联系电话：0769-87892475
3、传真号码：0769-87732475
4、电子邮箱：Public@luxshare-ict.com
（五）出席本次股东会的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，全体股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网络投票地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议；
2、第六届监事会第二次会议决议；
3、第六届董事会第三次会议决议；
4、第六届监事会第三次会议决议；
5、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 23 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362475
2、投票简称：立讯投票
3、填报表决意见或选举票数：
对于全部议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 10 月 9 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年10月9日9:15至2024年10月9日15:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
立讯精密工业股份有限公司股东授权委托书
致：立讯精密工业股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席立讯精密
工业股份有限公司于 2024 年 10 月 9 日在广东省东莞市清溪镇北环路 313 号公司综
合楼四楼会议室召开的 2024 年第一次临时股东会，并按照下列指示行使对会议议案
的表决权：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于拟注册发行银行间债券市场非 √
金融企业债务融资工具(DFI)的议案》
注：1、请在对应表决栏中用“√”表示。2、对于在本授权委托书中未作具体指示的，受托人
有权按自己的意愿进行表决。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人股东账户：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东会结束时。
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。
[2024-09-14] (002475)立讯精密:第六届董事会第三次会议决议公告
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2024-073
债券代码：128136 债券简称：立讯转债
立讯精密工业股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第六届董事会第三
次会议于 2024 年 9 月 11 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2024 年 9 月 13
日以现场及结合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇北环路 313 号公司综合楼四楼会议室召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由王来春董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过《关于收购 Leoni AG 及其下属全资子公司股权的议案》
为加快推进公司汽车业务全球化进程，提升公司汽车线束产品在全球市场的综合竞争力，公司拟收购 Leoni AG 及其全资子公司股权，具体交易架构如下：
1、公司之全资子公司 Luxshare Precision Limited（以下简称“香港立讯”）与
公司下属控股子公司 Time InterconnectTechnology Limited（以下简称“汇聚科技”）
共同设立 Time Interconnect Singapore Pte. Ltd.（以下简称“新加坡汇聚”），其中
香港立讯持有新加坡汇聚 51%股权，汇聚科技持有新加坡汇聚 49%股权。此后，新
加坡汇聚将以 32,000 万欧元的交易对价收购 Leoni AG 持有的 Leoni K 100%股权，
如在交割日后第 60 日或第 60 日前，Leoni AG 提供的交割报表中所列示的 Leoni K
合并净资产价值低于交易对价，则购买价格应向下调整，差额部分退回新加坡汇聚名
下银行账户。上述交易完成后，Leoni AG 将继续持有包括 Leoni B 在内的所有与
WSD 业务相关运营主体的 100%股权。
2、公司之全资子公司 Luxshare Precision Singapore Pte.Ltd.（以下简称“新加
坡立讯”）将以 20,541 万欧元的交易对价收购 LeoniAG 50.1%股权，对应股份数量
本次交易完成后，公司将通过新加坡立讯持有 LeoniAG 的 50.1%股权，全资子
公司香港立讯与控股子公司汇聚科技合资成立的新加坡汇聚将持有 Leoni K 100%股
权。综上，Leoni AG 和 Leoni K 将在完成股权交割后纳入公司合并报表范围，预计
不会对公司本年度财务状况及经营成果造成重大不利影响。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次收购资金来源均为公司全资子公司及控股子公司的自筹资金，不会对公司正常现金流量造成重大不利影响。经初步估算，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议，公司将根据本次交易进展，按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定及时履行必要的审议、披露程序。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于收购 LeoniAG 及其下属全资子公司股权的公告》（公告编号：2024-075）。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于公司 2024 年度增加日常关联交易预计的议案》
与会董事同意通过公司《关于公司 2024 年度增加日常关联交易预计的议案》。
根据日常经营与业务发展需要，公司及子公司在 2024 年度内拟增加与关联方香港立臻、立臻投资、香港高伟、BCS 罗马尼亚的日常关联交易预计金额不超过 250,000 万元，其中向关联方采购金额预计不超过 25,000 万元，向关联方销售金额预计不超过 225,000 万元。本次增加预计金额后，上述 4 家关联法人的关联交易总金额
预计将由调整前的 282,000 万元，增加至 532,000 万元，公司及子公司 2024 年度
日常关联交易总预计金额增加至 883,000 万元人民币。
具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于公司 2024 年度增加日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-076）。
关联董事王来春女士、王来胜先生回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东会的议案》
与会董事同意通过公司《关于召开 2024 年第一次临时股东会的议案》。
公司定于 2024 年 10 月 9 日下午 15:00 以现场投票和网络投票的方式召开公司
2024 年第一次临时股东大会，审议《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具(DFI)的议案》。
上述议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过。
具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东会的公告》（公告编号：2024-077）
及 2024 年 8 月 24 日披露的《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资
工具(DFI)的公告》（公告编号：2024-069）。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 13 日
[2024-09-14] (002475)立讯精密:第六届监事会第三次会议决议公告
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2024-074
债券代码：128136 债券简称：立讯转债
立讯精密工业股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2024
年 9 月 11 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2024 年 9 月 13 日以现场及结
合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇北环路 313 号公司综合楼四楼会议室召开。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席夏艳容女士主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《关于收购 Leoni AG 及其下属全资子公司股权的议案》
与会监事同意通过《关于收购 Leoni AG 及其下属全资子公司股权的议案》。
经审核，监事会认为：本次收购是公司实施发展战略的重要举措，对公司未来
经营发展具有积极的推动作用。本次交易完成后，Leoni AG 和 Leoni K 将纳入公司
合并报表范围，预计不会对公司本年度财务状况及经营成果产生重大不利影响。本次交易定价以公平、自愿、合理为原则，并在综合考虑其行业影响力、经验技术积累、业务发展情况以及与公司业务协同性的基础上，经交易双方友好协商后确定，符合有关法律法规的规定，不会损害交易各方的利益，也不会损害公司和全体股东（特别是中小股东）的利益。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于收购 Leoni AG 及其下属全资子公司股权的公告》（公告编号：2024-075）。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
二、审议通过《关于公司 2024 年度增加日常关联交易预计的议案》
与会监事同意通过《关于公司 2024 年度增加日常关联交易预计的议案》。
经审核，监事会认为：公司此次增加 2024 年度内与关联方香港立臻、立臻投资、香港高伟、BCS 罗马尼亚的日常关联交易预计金额不超过 250,000 万元人民币，其中向关联方采购金额预计不超过 25,000 万元，向关联方销售金额预计不超过225,000 万元，该事项履行了必要的决策程序，且关联董事予以回避表决，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。增加上述关联交易预计金额系公司发展及日常生产经营所需，关联交易遵循公允、合理的市场定价原则，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司 2024 年度增加日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-076）。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
监事会
2024 年 9 月 13 日
[2024-09-14] (002475)立讯精密:关于召开2024年第一次临时股东会的通知
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2024-077
债券代码：128136 债券简称：立讯转债
立讯精密工业股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
根据立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第六届董
事会第三次会议决议，定于 2024 年 10 月 9 日召开公司 2024 年第一次临时股东会。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关具体情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2024 年第一次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议的日期、时间：2024 年 10 月 9 日（星期三）15:00，会期半天。
2、网络投票的日期、时间：2024 年 10 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 9 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 10 月 9 日 9:15 至 2024 年 10 月 9 日 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议股权登记日：2024 年 9 月 23 日（星期一）
（七）出席对象
1、截止 2024 年 9 月 23 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议召开地点：广东省东莞市清溪镇北环路 313 号公司综合楼四楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案（非累积投票提案） √
1.00 《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融 √
资工具(DFI)的议案》
（二）审议事项的披露情况
上述议案已由公司于 2024 年 8 月 23 日召开的第六届董事会第二次会议、第六
届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（三）其他有关说明
根据有关规定，公司股东会审议相关议案时，公司将对单独或者合计持有公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的表决单独
三、会议登记事项
（一）登记时间：2024 年 10 月 8 日（星期二）上午 9:00-12:00，下午 13:30-
15:00。
（二）登记方式：
1、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3、异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函或传真、邮箱方式办理登记（须
在 2024 年 10 月 8 日 15:00 前送达或传真至公司），不接受电话登记。
（三）登记地点：广东省东莞市清溪镇北环路 313 号公司证券事务办公室（信函上请注明“股东会”字样）。
（四）会议联系方式：
1、联系人：肖云兮、陈蔚航
2、联系电话：0769-87892475
3、传真号码：0769-87732475
4、电子邮箱：Public@luxshare-ict.com
（五）出席本次股东会的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，全体股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网络投票地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议；
2、第六届监事会第二次会议决议；
3、第六届董事会第三次会议决议；
4、第六届监事会第三次会议决议；
5、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 13 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362475
2、投票简称：立讯投票
3、填报表决意见或选举票数：
对于全部议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 10 月 9 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年10月9日9:15至2024年10月9日15:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
立讯精密工业股份有限公司股东授权委托书
致：立讯精密工业股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席立讯精密
工业股份有限公司于 2024 年 10 月 9 日在广东省东莞市清溪镇北环路 313 号公司综
合楼四楼会议室召开的 2024 年第一次临时股东会，并按照下列指示行使对会议议案
的表决权：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于拟注册发行银行间债券市场非 √
金融企业债务融资工具(DFI)的议案》
注：1、请在对应表决栏中用“√”表示。2、对于在本授权委托书中未作具体指示的，受托人
有权按自己的意愿进行表决。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人股东账户：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东会结束时。
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。
[2024-09-04] (002475)立讯精密:关于完成工商变更登记的公告
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2024-072
债券代码：128136 债券简称：立讯转债
立 讯精密工业股份有 限公 司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 3 日召开第五届
董事会第二十五次会议，并于 2024 年 6 月 27 日召开 2023 年年度股东大会，审议
通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，具体内容详见公
司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、工商变更登记情况
2024 年 9 月 2 日，公司已完成了章程备案以及相关工商变更登记手续。经深圳
市市场监督管理局核准，公司本次变更登记内容如下：
注册资本：
变更前 变更后
人民币 7,130,392,419 元 人民币 7,179,340,589 元
章程变更：
具体变更内容详见公司 2024 年 6 月 4 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上
海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2024-035）及《公司章程》（2024 年 6 月）。
董事变更：
具体变更内容详见公司 2024 年 6 月 28 日、2024 年 7 月 6 日在指定信息披露
媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-049）、《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》（公告编号：2024-058）。
除以上变更外，《营业执照》其他登记事项不变。
三、备查文件
深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》。
立讯精密工业股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 3 日
[2024-08-30] (002475)立讯精密:关于控股股东部分股权解除质押及质押的公告
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2024-071
债券代码：128136 债券简称：立讯转债
立讯精密工业股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 29 日接到公司
控股股东香港立讯有限公司（以下简称“立讯有限”）的函告，获悉其在上海浦东发展
银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行”）、华能贵诚信托有限公司（以
下简称“华能信托”）质押的本公司部分股份已解除质押；此外，将其已持有的部
分本公司股份质押给浦发银行。现将有关情况说明如下：
一、股东股份解除质押情况
本次股份解除质押基本情况：
是否为控股股
股东 东或第一大股 本次解除质押 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
名称 东及其一致行 股份数量（股） 股份比例 股本比例
动人
立讯 是 20,000,000 0.81% 0.31% 2022/4/26 2024/8/27 浦发银行
有限
立讯 是 22,200,000 0.73% 0.28% 2021/4/26 2024/8/27 华能信托
有限
合计 - 42,200,000 1.54% 0.59% - - -
截至 2024 年 8 月 28 日，上述质押股份已在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司办理完毕解除质押登记手续。
二、股东股份质押的情况
本次股份质押基本情况：
是否为 是 是
股 控股股 占公 否 否
东 东或第 本次质押股 占其所 司总 为 为
名 一大股 份数量（股） 持股份 股本 限 补 质押起始日 质押到期日 质权人 质押用途
称 东及其 比例 比例 售 充
一致行 股 质
动人 押
立
讯 是 42,000,000 1.54% 0.58% 否 否 2024/8/26 2025/9/30 浦发银行 日常经营
有
限
立
讯 是 7,450,000 0.27% 0.10% 否 否 2024/8/26 2027/5/6 浦发银行 日常经营
有
限
合 - 49,450,000 1.81% 0.68% - - - - - -
计
截至 2024 年 8 月 27 日，上述质押股份已在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司办理完毕质押登记手续。
三、股东股份累计质押的情况
截至 2024 年 8 月 28 日，立讯有限及其一致行动人所持股份及质押情况如下：
股 本次质押及 本次质押及 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
东 持股数量 持股比 解质押前质 解质押后质 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
名 （股） 例 押股份数量 押股份数量 比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
称 （股） （股） 冻结数量 比例 冻结数量 比例
立
讯 2,731,537,636 37.83% 1,042,140,000 1,049,390,000 38.42% 14.53% 0 0 0 0
有
限
王
来 15,439,647 0.21% 0 0 0 0 0 0 11,579,735 75.00%
胜
合 2,746,977,283 38.04% 1,042,140,000 1,049,390,000 38.42% 14.53% 0 0 11,579,735 75.00%
计
四、其他说明
1、控股股东资信状况良好，具备资金偿还能力，其所持有的股份目前不存在平仓风险或被强制过户风险。
2、控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
3、控股股东本次部分股份解除质押及质押事项不会对公司生产经营、公司治理构成重大影响，不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注公司股东质押股份情况及质押风险情况，若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、股份解除质押及质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 29 日
[2024-08-24] (002475)立讯精密:半年报监事会决议公告
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2024-066
债券代码：128136 债券简称：立讯转债
立讯精密工业股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第六届监事会第二
次会议于 2024 年 8 月 21 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2024 年 8 月 23
日以现场及结合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇北环路 313 号公司综合楼四楼会议室召开。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席夏艳容女士主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《2024 年半年度报告》
与会监事同意通过公司《2024 年半年度报告》。
经审核，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》的编制和保密程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司 2024 年半年度的实际情况。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具(DFI)的议案》
与会监事同意通过公司《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具(DFI)的议案》。
经审核，监事会认为：公司拟注册发行的银行间债券市场非金融企业债务融资工具，有助于有利于进一步推动公司发展，拓宽融资渠道，优化融资结构，提升资金流动性管理能力，满足经营发展的资金需求。
详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具(DFI)的公告》。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议，股东会召开时间将另行通知。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 23 日
[2024-08-24] (002475)立讯精密:半年报董事会决议公告
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2024-065
债券代码：128136 债券简称：立讯转债
立讯精密工业股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第六届董事会第二
次会议于 2024 年 8 月 21 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2024 年 8 月 23
日以现场及结合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇北环路 313 号公司综合楼四楼会议室召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由王来春董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过《2024 年半年度报告》
与会董事同意通过公司《2024 年半年度报告》。
公司半年度报告全文及其摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具(DFI)的议案》
与会董事同意通过公司《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具(DFI)的议案》。
为进一步拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，增强资金管理的灵活性，保障持续健康发展的资金需求，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《非金融企业超短期融资券业务指引》《非金融企业中期票据业务指引》等有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币
120 亿元（含 120 亿元）的银行间债券市场非金融企业债务融资工具（简称“本次债务融资工具”），发行品种包括超短期融资券、短期融资券、中期票据等相关监管部门认可的债务融资工具品种。
详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具(DFI)的公告》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议，股东会召开时间将另行通知。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日
[2024-08-24] (002475)立讯精密:2024年第三季度业绩预告
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2024-070
债券代码：128136 债券简称：立讯转债
立讯精密工业股份有限公司
2024年第三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日
2、预计的业绩：
（1）2024 年年初至本报告期末（1 月 1 日至 9 月 30 日）业绩预计情况
□亏损□扭亏为盈 同向上升 □同向下降
项 目 年初至本报告期末 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：884,900.94 万元–921,771.81 万元
盈利：737,417.45 万元
的净利润 比上年同期增长：20%-25%
扣除非经常性损益后 盈利：811,240.50 万元–858,111.37 万元
盈利：703,264.77 万元
的净利润 比上年同期增长：15.35%-22.02%
基本每股收益 盈利：1.23 元/股–1.29 元/股 盈利：1.03 元/股
（2）2024 年第三季度（7 月 1 日至 9 月 30 日）业绩预计情况
□亏损□扭亏为盈 同向上升 □同向下降
项 目 第三季度 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：345,284.65 万元–382,155.53 万元
盈利：301,844.86 万元
的净利润 比上年同期增长：14.39%-26.61%
扣除非经常性损益后 盈利：315,284.65 万元–362,155.53 万元
盈利：287,827.43 万元
的净利润 比上年同期增长：9.54%-25.82%
基本每股收益 盈利：0.48 元/股–0.54 元/股 盈利：0.42 元/股
（注：以上表格中的“元”均指人民币元）
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。公司就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了初步沟通，双方不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
预告期内，AI 技术的发展推动消费电子终端创新加速，全球数据中心往更高算力发展以及智能汽车全球化的市场和产能布局进一步加快；公司消费类电子、通讯、汽车等业务迎来更大的增长空间。在此背景下，公司充分发挥自身在垂直整合、智能制造以及跨领域的协同赋能等方面的独特优势，为全球头部客户新、老产品的创新与迭代提供全方位研发与制造落地服务，并在内生外延策略的帮助下，高效实现研发制造能力的提升、全球化产能的进一步完善以及客户市场资源的开拓。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的《2024 年第三季度报告》为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
董事会
2024年8月23日
[2024-07-27] (002475)立讯精密:关于控股股东部分股权解除质押的公告
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2024-064
债券代码：128136 债券简称：立讯转债
立讯精密工业股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 26 日接到公司
控股股东香港立讯有限公司（以下简称“立讯有限”）的函告，获悉其在上海浦东发展
银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行”）质押的本公司部分股份已解除质
押。现将有关情况说明如下：
一、股东股份解除质押情况
本次股份解除质押基本情况：
股东 是否为控股股东 本次解除质押 占其所持 占公司总
名称 或第一大股东及 股份数量（股） 股份比例 股本比例 起始日 解除日期 质权人
其一致行动人
立讯 是 130,000,000 4.76% 1.80% 2022/4/26 2024/7/25 浦发银行
有限
合计 - 130,000,000 4.76% 1.80% - - -
截至 2024 年 7 月 26 日，上述质押股份已在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司办理完毕解除质押登记手续。
二、股东股份累计质押的情况
截至 2024 年 7 月 26 日，立讯有限及其一致行动人所持股份及质押情况如下：
股 本次质押及 本次质押及 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
东 持股数量 持股比 解质押前质 解质押后质 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
名 （股） 例 押股份数量 押股份数量 比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
称 （股） （股） 冻结数量 比例 冻结数量 比例
立 2,731,537,636 37.83% 1,172,140,000 1,042,140,000 38.15% 14.43% 0 0 0 0
讯
有
限
王
来 15,439,647 0.22% 0 0 0 0 0 0 11,579,735 75.00%
胜
合 2,746,977,283 38.05% 1,172,140,000 1,042,140,000 38.15% 14.43% 0 0 11,579,735 75.00%
计
三、其他说明
1、控股股东资信状况良好，具备资金偿还能力，其所持有的股份目前不存在平
仓风险或被强制过户风险。
2、控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
3、控股股东本次部分股份解除质押事项不会对公司生产经营、公司治理构成重
大影响，不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注公司股东质押股份情
况及质押风险情况，若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息
披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 26 日
[2024-07-17] (002475)立讯精密:关于2019年股票期权激励计划首次授予第五个行权期采用自主行权模式的提示性公告
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2024-063
债券代码：128136 债券简称：立讯转债
立讯精密工业股份有限公司
关于 2019 年股票期权激励计划首次授予第五个行权期
采用自主行权模式的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、2019 年股票期权激励计划首次授予期权简称：立讯 JLC2，期权代码：037825。
2、2019 年股票期权激励计划首次授予符合本次行权条件的 298 名激励对象在
第五个行权期可行权的股票期权数量共计 15,238,124 份，行权价格为 13.05 元/股。
3、本次行权采用自主行权模式。
4、公司 2019 年股票期权激励计划首次授予部分共五个行权期，第五个行权期
可行权期限为 2024 年 7 月 18 日至 2025 年 4 月 21 日。截至本公告日，中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司的手续已办理完成。
5、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）于 2024 年 7 月
5 日召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于2019 年股票期权激励计划首次授予第五个行权期行权条件成就的议案》，公司 2019年股票期权激励计划首次授予第五个行权期行权条件已满足，同意公司 2019 年股票期权激励计划首次授予已获授股票期权的 298 名激励对象在第五个行权期可自主行权共 15,238,124 份，行权价格为 13.05 元/股。
一、关于 2019 年股票期权激励计划首次授予第五个行权期行权条件成就的说明
1、第五个等待期已届满
根据公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》，本计划首次授予的股票期权自首次授予完成登记之日起满 12 个月后，满足行权条件的激励对象可以在未来 60 个
月内按 20%：20%：20%：20%：20%的比例分五期行权。
2019 年 6 月 12 日，公司完成了 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权
的授予登记工作，故第五个等待期已于 2024 年 6 月 12 日届满。
2、第五个行权期行权条件达成情况说明
本次实施的股权激励计划的相关内容与已披露的激励计划不存在差异。
序号 公司股票期权激励计划规定的行权条件 行权条件是否成就的说明
公司未发生以下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否
定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出 公司未发生左述情形，满足行
1 具否定意见或无法表示意见的审计报告；
权条件。
（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章
程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
激励对象未发生以下任一情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不
适当人选的；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及 激励对象未发生左述情形，满
2 其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； 足行权条件。
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理
人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
公司业绩考核要求：
公司 2023 年营业收入为
本激励计划授予股票期权的行权考核年度为2019年-2023 亿元，满足行权条
3 年五个会计年度，每个会计年度考核一次，第五个行权期 2,319.05
件。
业绩考核指标为：2023 年营业收入不低于 650 亿元。
个人绩效考核要求：
根据《立讯精密工业股份有限公司 2019 年股票期权激励
计划实施考核管理办法》，激励对象只有在上一年度达到公
司业绩目标以及个人绩效考核等级为 A+、A 或 B 的前提
下，才可行权，否则当期全部或部分股票期权由公司注销。 除 12 名离职人员已不具备激
激励对象个人绩效考评结果按照 A+（杰出）、A（优秀）、 励资格，298 名激励对象中，
B（合格）、C（需改进）、D（不适用）五个考核等级进行 281 名激励对象组织考核结
4 归类，各考核等级对应的可行权比例如下： 果为 A+、A；17 名激励对象
业绩考核等级 可行权比例 组织考核结果为 B，298 名激
A+（杰出） 励对象个人绩效考评评价结
100%
果满足行权条件。
A（优秀） 100%
B（合格） 70%
C（需改进） 0%
D（不适用） 0%
二、2019 年股票期权激励计划首次授予第五个行权期的行权安排
1、2019 年股票期权激励计划首次授予期权简称：立讯 JLC2，期权代码：037825。
2、股票期权行权的股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。
3、本期可行权激励对象及行权数量
本次可行权 待注销 剩余未行权
姓 名 职 位 股票期权 股票期权 股票期权
数量（份） 数量（份） 数量（份）
钱继文 董事、副总经理 337,992 0 0
郝杰 董事、副总经理 135,197 0 0
中层管理人员、核心技术 14,764,935 92,577 0
（业务）骨干（共 296 人）
合计（共 298 人） 15,238,124 92,577 0
注：（1）公司董事会于 2024 年 6 月 27 日完成换届选举，上表中的统计口径为
公司截至目前的现任董事。
（2）对于上表所列的本期可行权数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司
实际确认数为准。
（3）若在激励对象行权前公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或增发等事项，行权数量将做相应的调整。
（4）本表合计数与各数直接相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。
4、本次可行权股票期权的行权价格为 13.05 元/股。若在激励对象行权前公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股或增发等事项，应对股票期权行权价格进行相应的调整。
5、公司本次股票期权激励计划采取自主行权的模式。行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过选定承办券商（广发证券股份有限公司）系统自主申报行权。承办券商在业务承诺书中承诺其向上市公司和激励对象提供的自主行权业务系统的技术规范完全符合证券交易所及中国登记结算公司对于自主行权业务的操作要求，能够有效控制并防止激励对象在相关敏感期内行权、短线交易。
6、公司 2019 年股票期权激励计划首次授予共五个行权期，第五个行权期可行
权期限为 2024 年 7 月 18 日至 2025 年 4 月 21 日。截至本公告日，中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司的手续已办理完成。
7、可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
（1）上市公司年度报告、半年度报告公告前 15 日内；
（2）上市公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 5 日内；
（3）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或在决策过程中，至依法披露之日内；
（4）证券交易所规定的其它期间。
三、本次激励对象行权情况与授予公告情况一致性说明
1、2019 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于
向立讯精密工业股份有限公司 2019 年股票期权激励计划首次授予的激励对象授予股票期权的议案》，同意授予 348 名激励对象 50,076,000 份股票期权。除首次授予登记时，有 6 名激励对象因繁体字转换为简体字、中英文翻译等原因导致姓名变更（证件号码、获授数量保持一致）。首次授予的激励对象、授予数量及授予价格与公司第四届董事会第九次会议审议的情况一致。
2、2019 年 6 月 12 日，公司发布了《关于 2019 年股票期权激励计划首次授予
登记完成的公告》，共计向符合条件的首次授予的 348 名激励对象授予了 50,076,000
份股票期权。
3、公司 2019 年年度股东大会审议通过了《2019 年度利润分配预案》、2020 年
年度股东大会审议通过了《2020 年度利润分配预案》、2021 年年度股东大会审议通过了《2021 年度利润分配预案》、2022 年年度股东大会审议通过了《2022 年度利润分配预案》、2023 年年度股东大会审议通过了《2023 年度利润分配预案》，公司董事会经公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》及相关规定，对股票期权行权价格、数量进行相应的调整。
4、2019 年股票期权激励计划首次授予第五个等待期内，原激励对象中有 12 名
激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格。公司董事会经公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》及相关规定，注销了上述离职人员已获授但尚未行权的股票期权。
如上所述，除因公司实施年度权益分派方案、激励对象离职、激励对象考核未达标等原因，对激励对象名单、股票期权行权价格及数量进行调整外，本次激励对象行权人数及数量与公司首次授予登记完成公告情况一致。
四、参与激励的董事、高级管理人员在公告日前 6 个
[2024-07-11] (002475)立讯精密:关于“立讯转债“恢复转股的公告
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2024-062
债券代码：128136 债券简称：立讯转债
立 讯精密工业股份有 限公 司
关于“立讯转债”恢复转股的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
债券代码：128136 债券简称：立讯转债
转股期限：自2024年7月11日起恢复转股
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）因实施公司2023年年度权益 分派，根据《立讯精密工业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 及相关规定，公司可转换公司债券（债券简称：立讯转债；债券代码：128136） 于2024年7月2日起暂停转股。根据规定，立讯转债将在本次权益分派股权登记 日后的第一个交易日（即2024年7月11日）起恢复转股。敬请公司可转换公司债 券持有人注意。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 10 日
[2024-07-10] (002475)立讯精密:关于部分股票期权注销完成的公告
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2024-061
债券代码：128136 债券简称：立讯转债
立讯精密工业股份有限公司
关于部分股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 5 日召开了第
六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于调整 2018 年、
2019 年、2021 年、2022 年股票期权激励计划行权价格及注销 2019 年股票期权激
励计划部分股票期权的议案》。
在 2019 年股票期权激励计划首次授予的第五个等待期内，原激励对象中有 12
名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格；17 名激励对象考核结果不达标，不具备当期全部、部分股票期权激励资格。公司董事会经公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》及相关规定，同意上述 12 名离职人员已获授但尚未行权的全部股票期权、17 名绩效考核不达标人员已获授但尚未行权的当期部分股票期权不得行权，由公司进行注销，拟注销的股票期权共计 367,366 份。以上内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《关于调整 2018 年、2019 年、2021 年、2022 年股票
期权激励计划行权价格及注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号 2024-059）。
2024 年 7 月 9 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上
述 367,366 份股票期权的注销事宜已办理完成。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 9 日
[2024-07-06] (002475)立讯精密:第六届监事会第一次会议决议公告
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2024-057
债券代码：128136 债券简称：立讯转债
立讯精密工业股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于 2024
年 7 月 2 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2024 年 7 月 5 日以现场及结合
通讯的方式在广东省东莞市清溪镇北环路 313 号公司综合楼四楼会议室召开。应出
席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，本次会议推举监事夏艳容女士主持，会
议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真
审议，做出如下决议：
一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》
与会监事同意选举夏艳容女士为公司第六届监事会主席，任期与本届监事会一
致，即自本次监事会审议通过之日起三年。
夏艳容女士简历上述委员简历详见 2024 年 6 月 4 日披露于《证券时报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn 的《关于监事会换届选举的公告》
（公告编号：2024-039 号）。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
二、审议通过《关于调整 2018 年、2019 年、2021 年、2022 年股票期权激励
计划行权价格及注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
与会监事同意通过《关于调整 2018 年、2019 年、2021 年、2022 年股票期权
激励计划行权价格及注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。
经审核，监事会认为：
（1）由于公司 2023 年度权益分派方案的实施，根据《上市公司股权激励管理
办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》、
《2019 年股票期权激励计划（草案）》、《2021 年股票期权激励计划（草案）》、《2022
年股票期权激励计划（草案）》的规定，公司对 2018 年、2019 年、2021 年、2022
年股票期权激励计划的股票期权行权价格进行了调整，2018 年股票期权激励计划尚
未行权的股票期权行权价格由 9.93 元/股调整为 9.63 元/股，2019 年股票期权激励
计划首次授予和预留授予尚未行权的股票期权行权价格由 13.35 元/股调整为 13.05
元/股，2021 年股票期权激励计划首次授予和预留授予尚未行权的股票期权行权价格
由 35.63 元/股调整为 35.33 元/股，2022 年股票期权激励计划尚未行权的股票期权
行权价格由 30.22 元/股调整为 29.22 元/股。此次调整符合激励计划以及相关法规的
规定，不存在损害股东利益的情况。
（2）公司本次注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的相关程序和数量，
符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件以及公司《2019 年
股票期权激励计划（草案）》的相关规定，履行了必要的审核程序，同意注销 2019 年
股票期权激励计划首次授予但尚未行权的股票期权共计 367,366 份，注销后，首次
授予的激励对象由 310 名调整为 298 名，可行权的股票期权数量由 15,605,490 份
调整为 15,238,124 份。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
三、审议通过《关于 2019 年股票期权激励计划首次授予第五个行权期行权条件
成就的议案》
与会监事同意通过《关于 2019 年股票期权激励计划首次授予第五个行权期行权
条件成就的议案》。
公司监事会认为，公司 2019 年股票期权激励计划首次授予第五个行权期的行权
条件已成就，本次可行权的激励对象主体资格合法、有效，公司对 2019 年股票期权
激励计划首次授予第五个行权期可行权事项的相关安排符合相关法律法规，同意激
励对象在规定的行权期内采用自主行权的方式进行行权。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
监事会
2024 年 7 月 5 日
[2024-07-06] (002475)立讯精密:第六届董事会第一次会议决议公告
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2024-056
债券代码：128136 债券简称：立讯转债
立讯精密工业股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第六届董事会
第一次会议于 2024 年 7 月 2 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2024 年 7 月
5 日以现场及结合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇北环路 313 号公司综合楼四楼
会议室召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司部分监事及拟聘高级管
理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议推举董事王来
春女士主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
与会董事同意选举王来春女士担任公司第六届董事会董事长，任期与第六届董
事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。
王来春女士简历详见 2024 年 6 月 4 日披露于《证券时报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn 的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：
2024-038 号）。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
与会董事同意选举王来胜先生担任公司第六届董事会副董事长，任期与第六届
董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。
王来胜先生详见 2024 年 6 月 4 日披露于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn 的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-
038 号）。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
三、审议通过《关于选举第六届董事会专业委员会委员的议案》
与会董事同意通过《关于选举第六届董事会专业委员会委员的议案》：
1、同意选举非独立董事王来春女士、独立董事侯玲玲女士、独立董事刘中华先
生为公司第六届董事会战略委员会委员，其中侯玲玲女士为战略委员会主任委员；
2、同意选举非独立董事王来春女士、独立董事侯玲玲女士、独立董事宋宇红女
士为公司第六届董事会提名委员会委员，其中独立董事侯玲玲女士为提名委员会主
任委员；
3、同意选举独立董事刘中华先生、独立董事侯玲玲女士、独立董事宋宇红女士
为公司第六届董事会审计委员会委员，其中独立董事刘中华先生为审计委员会主任
委员；
4、同意选举独立董事宋宇红女士、独立董事刘中华先生、独立董事侯玲玲女士
为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事宋宇红女士为薪酬与考
核委员会主任委员。
上述四个董事会专业委员会任期与第六届董事会任期一致，即自本次董事会审
议通过之日起三年，期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去专业委员会委员资
格，并由接任的董事自动承继委员职务。
上述委员简历详见 2024 年 6 月 4 日披露于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn 的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：
2024-038 号）。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
与会董事同意聘任王来春女士为公司总经理；同意聘任钱继文先生、郝杰先生担
任公司副总经理；同意聘任吴天送先生担任公司财务总监；同意聘任肖云兮女士担任
公司董事会秘书。
上述高管人员任期与第六届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年
（以上人员简历附后）。
公司第五届董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格、岗位胜任能
力等相关情况进行了审查，上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高
级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《深交所股票上市规则》等法律法规和《公
司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
与会董事同意聘任陈蔚航先生担任公司证券事务代表职务，任期与第六届董事
会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年（以上人员简历附后）。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
六、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》
与会董事同意聘任何志英女士担任公司内审部负责人，任期与第六届董事会一
致，即自本次董事会审议通过之日起三年（以上人员简历附后）。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
七、审议通过《关于调整 2018 年、2019 年、2021 年、2022 年股票期权激励
计划行权价格及注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
与会董事同意通过《关于调整 2018 年、2019 年、2021 年、2022 年股票期权
激励计划行权价格及注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。
因公司实施 2023 年度权益分派方案，根据公司 2018 年股票期权激励计划、
2019 年股票期权激励计划、2021 年股票期权激励计划及 2022 年股票期权激励计划
的规定，若在激励对象行权前公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、
缩股、派息、配股或增发等事项，应对股票期权行权价格进行相应的调整。经调整，
2018 年股票期权激励计划尚未行权的股票期权行权价格由 9.93 元/股调整为 9.63 元
/股，2019 年股票期权激励计划首次授予和预留授予尚未行权的股票期权行权价格由
13.35 元/股调整为 13.05 元/股，2021 年股票期权激励计划首次授予和预留授予尚未
行权的股票期权行权价格由 35.63 元/股调整为 35.33 元/股，2022 年股票期权激励
计划尚未行权的股票期权行权价格由 30.22 元/股调整为 29.92 元/股。调整后的行权
价格将于中国证券登记结算有限公司深圳分公司的手续办理结束后生效。
鉴于 2019 年股票期权激励计划原首次授予的激励对象中有 12 名激励对象因个
人原因离职，不再具备激励资格；17 名激励对象考核的结果为 B，可行权比例为第
五期可行权数量的 70%，公司董事会经公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》及
相关规定，以上 12 名离职人员及 17 名绩效考核结果未达标的激励对象已获授但尚
未行权的 367,366 份股票期权不得行权，由公司进行注销。在本次注销后，公司 2019
年股票期权激励计划首次授予的激励对象由 310 名调整为 298 名，可行权的股票期
权数量由 15,605,490 份调整为 15,238,124 份。
公司监事会及北京市汉坤（深圳）律师事务所分别就此事项发表了明确的同意意
见。
《关于调整 2018 年、2019 年、2021 年、2022 年股票期权激励计划行权价格
及注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》以及监事会、律师事务所发
表的相关意见具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
关联董事郝杰先生、钱继文先生对该议案回避表决。
表决结果：五票赞成、零票反对、零票弃权。
八、审议通过《关于 2019 年股票期权激励计划首次授予第五个行权期行权条件
成就的议案》
与会董事同意通过《关于 2019 年股票期权激励计划首次授予第五个行权期行权
条件成就的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》、
《2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，以及公司 2019 年第
一次临时股东大会授权，结合公司 2023 年度已实现的业绩情况和各激励对象在 2023
年度的个人业绩考评结果，董事会认为公司 2019 年股票期权激励计划首次授予第五
个行权期的行权条件已成就，同意公司 2019 年股票期权激励计划首次授予的 298 名
激励对象在第五个行权期内以自主行权方式行权，预计行权的股票期权数量为
15,238,124 份（实际行权数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准），
行权价格为 13.05 元/股。
公司监事会及北京市汉坤（深圳）律师事务所分别就此事项发表了明确的同意意
见。
《关于 2019 年股票期权激励计划首次授予第五个行权期行权条件成就的公告》
以及监事会、律师事务所发表的相关意见具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
关联董事郝杰先生、钱继文先生对该议案回避表决。
表决结果：五票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 5 日
附件：
相关人员简历
（一）钱继文先生
钱继文先生：1974 年出生，中国国籍，持有中国香港居民身份证，无境外永
久居留权，东南大学本科学历。钱继文先生于 2016 年 4 月加入立讯精密工业股份
有限公司，现任公司终端天线事业部负责人，负责终端天线事业部相关管理运营工
作，其拥有近 30 年精密电子制造行业相关工作经验。
截至本公告日，钱继文先生未直接持有公司股票。钱继文先生不存在《公司
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得任职的情形；未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；除上述简历披露的任职关
系外，钱继文先生未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董
事、监事、高级管理人员存在关联关系；不属于失信被执行人。
（二）郝杰先生
郝杰先生：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学管理
学硕士学位。郝杰先生于 2017 年 10 月加入立讯精密工业股份有限公司，现任公司
半导体封装及 SMT 事业部负责人，负责相关运营管理工作，拥有扎实的运营管理
理论知识和丰富的消费电子行业从业经验。
截至本公告日，郝杰先生未直接持有公司股票。郝杰先生不存在《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得任职的情形；未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；除上述简历披露的任职关系
外，郝杰先生未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监
事、高级管理人员存在关联关系；不属于失信被执行人。
（三）吴天送先生
吴天送先生：1970 年出生，中国台湾公民，台湾工业技术学院学士，现任公
司财务处总监。吴天送先生于 1996 年 8 月至 1999 年 8 月任职于勤业众信会计师
事务所担任审计部高级审计员，1999 年 9 月至 2009 年 3 月先后就职于台湾元大证
券承销部、台湾上市公司禾昌兴业股份有限公司及台湾志合电脑股份有限公司担任
会计部主管、毅嘉电子（中山）有限公司担任财务部主管，2011 年加入公司，
2019 年 4 月至今担任公司财务总监职务。
截至本公告日，吴天送先生共持有公司股票 1,199,873 股。吴天送先生不存在
《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得任职的情
形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；除上述简历披
露的任职关系外，吴天送先生未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；不属于失信被执行人。
（四）肖云兮女士
肖云兮女士：1987 年出生，中国国籍，毕业于上海对外经贸大学，拥有经济
学学士学位。于 2009 年就职于立讯精密工业股份有限公司，历任策略采购专员、
产品研发 PM、全球行销业务主管，证券事务主任、投资者关系经理。肖云兮女士
已于 2022 年 12 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资
格符合《深圳证券交易所上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
截至本公告日，肖云兮女士未直接持有公司股票。肖云兮女士不存在《公司
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得任职的情形；未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；除上述简历披露的任职关
系外，肖云兮女士未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董
事、监事、高级管理人员存在关联关系；不属于失信被执行人。
董事会秘书肖云兮女士联系方式如下：
电话：0769-87892475
传真：0769-87732475
电子邮箱：YUI.HSIAO@LUXSHARE-ICT.COM
通讯地址：广东省东莞市清溪镇北环路 313 号
（五）陈蔚航先生
陈蔚航先生：1995 年出生，中国国籍，本科学历，2021 年 9 月就职于立讯精
密工业股份有限公司，担任证券事务专员，于 2022 年 11 月取得深圳证券交易所颁
发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》
等有关法律法规及《公司章程》的规定。
截至本公告日，陈蔚航先生未直接持有公司股票。陈蔚航先生不存在《公司
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得任职的情形；未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；除上述简历披露的任职关
系外，陈蔚航先生未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董
事、监事、高级管理人员存在关联关系；不属于失信被执行人。
证券事务代表陈蔚航先生联系方式如下：
电话：0769-87892475
传真：0769-87732475
电子邮箱：WEIHANG.CHEN@LUXSHARE-ICT.COM
通讯地址：广东省东莞市清溪镇北环路 313 号
（六）何志英女士
何志英女士：1977 年出生，中国国籍，1997 年参加工作，曾任职于正崴集
团旗下公司，从事中央经管单位内部控制审计工作，2005 年加入立讯精密工作至
今，先后从事会计、内部审计工作，具有丰富的企业成本控制及费用预算管理经
验，现为公司内审部负责人。
截至本公告日，何志英女士未直接持有公司股票。何志英女士不存在《公司
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得任职的情形；未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；除上述简历披露的任职关
系外，何志英女士未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董
事、监事、高级管理人员存在关联关系；不属于失信被执行人。
[2024-07-06] (002475)立讯精密:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2024-058
债券代码：128136 债券简称：立讯转债
立讯精密工业股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及
聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会
及聘任的高级管理人员已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司进
行董事会、监事会换届选举。公司于 2024 年 6 月 27 日召开 2023 年年度股东大
会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案。2024 年 7 月 5 日，公
司召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，选举产生了公司董
事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任了公司高级管理
人员及证券事务代表、内审部负责人。现将具体情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
（一）董事会成员
非独立董事：王来春女士（董事长）、王来胜先生、钱继文先生、郝杰先生。
独立董事：刘中华先生、宋宇红女士、侯玲玲女士。
（二）董事会各专门委员会组成
1、审计委员会：刘中华先生（主任委员）、宋宇红女士、侯玲玲女士。
2、战略委员会：侯玲玲女士（主任委员）、王来春女士、刘中华先生。
3、提名委员会：侯玲玲女士（主任委员）、王来春女士、宋宇红女士。
4、薪酬与考核委员会：宋宇红女士（主任委员）、刘中华先生、侯玲玲女士。
公司第六届董事会成员及专门委员会委员任期自公司 2023 年年度股东大会审
议通过之日起三年。
公司第六届董事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情
况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之
一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事候选人的任职资格和独立
性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
二、公司第六届监事会组成情况
监事会成员：夏艳容女士（监事会主席）、莫荣英女士、易佩赞女士（职工代
表监事）。
公司第六届监事会成员任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起算，
任期三年。以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格和条件，能够胜任所聘岗
位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任监事的情形，不
存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。公司第六届监事会成员最近二年
内未兼任公司董事或者高级管理人员。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三
分之一。
三、聘任公司高级管理人员情况
总经理：王来春女士。
副总经理：钱继文先生、郝杰先生。
财务总监：吴天送先生。
董事会秘书：肖云兮女士。
第五届董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等
相关情况进行了审查，上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级
管理人员任职资格，不存在《公司法》、《深交所股票上市规则》等法律法规和《公
司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。
以上高级管理人员任期均为三年，自公司第六届董事会第一次会议决议通过之
日起至本届董事会届满之日止。
肖云兮女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资
格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在《公司法》和《公司
章程》等规定的不适合担任公司董事会秘书的情形。
董事会秘书肖云兮女士联系方式如下：
电话：0769-87892475
传真：0769-87732475
电子邮箱：YUI.HSIAO@LUXSHARE-ICT.COM
通讯地址：广东省东莞市清溪镇北环路 313 号
上述高级管理人员简历详见 2024 年 7 月 6 日披露于《证券时报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn 的《第六届董事会第一次会议决议公
告》（公告编号：2024-056 号）。
四、聘任证券事务代表情况
聘任陈蔚航先生为证券事务代表，任期三年，自公司第六届董事会第一次会议
决议通过之日起至本届董事会届满之日止。
陈蔚航先生具备履行证券事务代表职责所必须的财务、管理、法律等专业知
识，具有良好的职业道德和个人品质，不存在不得担任证券事务代表的情形。前述
人员均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。
证券事务代表联系方式如下：
电话：0769-87892475
传真：0769-87732475
电子邮箱：WEIHANG.CHEN@LUXSHARE-ICT.COM
通讯地址：广东省东莞市清溪镇北环路 313 号
上述证券事务代表简历详见 2024 年 7 月 6 日披露于《证券时报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn 的《第六届董事会第一次会议决议公
告》（公告编号：2024-056 号）。
五、聘任内审部负责人的情况
聘任何志英女士担任公司内审部负责人，任期与第六届董事会一致，即自本次
董事会审议通过之日起三年。
六、部分董事、高级管理人员及证券事务代表换届离任情况
鉴于公司第五届董事会董事、副总经理李伟先生、王涛先生任期届满，在本次
换届选举离任后不再担任公司董事、副总经理职务；董事会秘书、副总经理黄大伟
先生任期届满，在本次换届选举离任后不再担任董事会秘书、副总经理职务；证券
事务代表李锐豪先生任期届满，在本次换届选举离任后不再担任证券事务代表职
务。
上述董事、高级管理人员及证券事务代表均因本届任期结束及公司另有重要工
作安排而提请离任，离任后，上述人员将继续在公司任职，其中：李伟先生负责公
司精密零组件相关工作；王涛先生负责公司声学产品相关工作；黄大伟先生负责公
司战略投资相关工作；李锐豪先生负责战略投资相关工作。
截至本公告披露之日，李伟先生持有公司股份 1,520,967 股，占公司总股本的
0.021%，王涛先生持有公司股份 1,500,280 股，占公司总股本的 0.021%；黄大伟
先生持有公司股份 1,098,475 股，占公司总股本的 0.015%。
上述三位离任董事或高级管理人员将在实际离任后 6 个月内继续严格遵守《深
圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律法规
和规范性文件对离任董事、高级管理人员股份转让的规定。
公司董事会对李伟先生、王涛先生、黄大伟先生、李锐豪先生在任职期间的勤
勉尽责及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
六、备查文件
（一）2023 年年度股东大会决议；
（二）第六届董事会第一次会议决议；
（三）第六届监事会第一次会议决议；
立讯精密工业股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 5 日
[2024-07-05] (002475)立讯精密:2023年年度权益分派实施公告
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2024-054
债券代码：128136 债券简称：立讯转债
立 讯精密工业股份有 限公 司
2023年 年 度权益分派实施 公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度利润分配方案（以下
简称“分配方案”）已获公司于2024年6月27日召开的2023年年度股东大会审议通过，
现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司股东大会审议通过2023年年度利润分配方案：以总股本7,178,011,313股
为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3元（含税），共计派发现金股利人民
币2,153,403,393.90元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励
对象行权、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分
配总额不变的原则，相应调整每股分配比例。
2、自2023年度利润分配预案披露至本公告披露日期间，公司因股票期权激励计
划自主行权、可转换公司债券转股，共新增股本25,304,331股，公司总股本由预案披
露时的7,178,011,313股增至7,203,315,644股。按照分配总额不变的原则，公司2023
年度利润分配方案调整为：以公司现有股本7,203,315,644股为基数，向全体股东每
10股派2.989461元（含税），共计派发现金股利人民币2,153,403,393.90元（含税），
剩余未分配利润结转以后年度分配。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致；根
据调整原则重新计算的分红比例已保留小数点后6位。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本7,203,315,644股为基数，
向全体股东每10股派2.989461元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的
香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股
派2.690515元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利
税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持
股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的
证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资
者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个
月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.597892元；持股1个月以上至1年（含1年）
的，每10股补缴税款0.298946元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2024年7月10日，除权除息日为：2024年7月11日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2024年7月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的
本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2024年7月11
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、调整相关参数
1、公司可转换公司债券转股价格将由 56.98 元/股调整为 56.68 元/股，自 2024
年 7 月 11 日开始生效，具体详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于“立讯转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-055）。
2、公司2018年、2019年、2021、2022年股票期权激励计划原确定的行权价格
也应作出相应调整，公司将根据相关规定召开董事会审议上述调整事项，届时请关
注公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
七、联系咨询办法
咨询机构：公司证券部
地址：广东省东莞市清溪镇北环路313号
联系人：黄大伟
电话：0769－87892475
传真：0769－87732475
八、备查文件
1、公司第五届董事会第二十四次会议决议；
2、公司2023年年度股东大会会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
董事会
2024年7月4日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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